Новочеркасских бизнесменов подозревают в отмывании чужих средств

В отношении четырех новочеркасских бизнесменов возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 187 УК РФ (Изготовление с целью сбыта поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами) и по части 2 статьи 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность).

Сообщается, что в течение двух лет четверо новочеркасских дельцов помогали недобросовестным донским предпринимателям отмывать деньги и уходить от уплаты налогов в госбюджет. По данным ГУ МВД РФ по Ростовской области, предприниматели подозреваются в изготовлении фиктивных платежных поручений на общую сумму более 270 млн рублей.


«Получив заказ от клиентов, подозреваемые подделывали платежные поручения от имени подконтрольных „фирм-однодневок“ и вносили в документы ложные сведения о якобы выполненных работах или оказанных услугах. При помощи программы удаленного доступа „Банк-Клиент“ аферисты переводили деньги со счетов одних, существующих только на бумаге, организаций на счета таких же фиктивных предприятий», — говорится в сообщении управления.

В настоящее время в отношении всех четверых подозреваемых ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области возбуждены уголовные дела.