|
На Ставрополье ликвидирована организованная группа, занимавшаяся незаконной банковской деятельностью
| 9 декабрь, 17:53
 |
Поделиться в соцсетях:
|
С 2011 по 2013 годы члены группы занимались незаконными банковскими операциями и незаконным обналичиванием денежных средств через подконтрольные фирмы-однодневки С 2011 по 2013 годы члены группы занимались незаконными банковскими операциями и незаконным обналичиванием денежных средств через подконтрольные фирмы-однодневки. По данным краевого ГУ МВД, доход, полученный фигурантами в результате противоправной финансовой деятельности составляет более 7 млн рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий проведены обыски в офисных помещениях на территории Ставропольского края. Изъяты печати и иные документы, подтверждающие противоправную деятельность группы. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по факту организации незаконной банковской деятельности. В настоящее время организатор группы задержан и по решению суда находится под арестом.
ДРУГИЕ НОВОСТИ
 |
Читайте «Бизнес-газету» в Yandex Zen, чтобы первыми узнавать главные деловые новости Ростова-на-Дону и региона. |
|
Поделитесь этой новостью в соцсетях:
|
|
|
