На Ставрополье ликвидирована организованная группа, занимавшаяся незаконной банковской деятельностью

С 2011 по 2013 годы члены группы занимались незаконными банковскими операциями и незаконным обналичиванием денежных средств через подконтрольные фирмы-однодневки.


В ходе оперативно-розыскных мероприятий проведены обыски в офисных помещениях на территории Ставропольского края. Изъяты печати и иные документы, подтверждающие противоправную деятельность группы.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по факту организации незаконной банковской деятельности. В настоящее время организатор группы задержан и по решению суда находится под арестом.