 |
|
|---|---|
На Ставрополье ликвидирована организованная группа, занимавшаяся незаконной банковской деятельностью | 9 декабрь, 17:53
 С 2011 по 2013 годы члены группы занимались незаконными банковскими операциями и незаконным обналичиванием денежных средств через подконтрольные фирмы-однодневкиС 2011 по 2013 годы члены группы занимались незаконными банковскими операциями и незаконным обналичиванием денежных средств через подконтрольные фирмы-однодневки.
По данным краевого ГУ МВД, доход, полученный фигурантами в результате противоправной финансовой деятельности составляет более 7 млн рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий проведены обыски в офисных помещениях на территории Ставропольского края. Изъяты печати и иные документы, подтверждающие противоправную деятельность группы. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по факту организации незаконной банковской деятельности. В настоящее время организатор группы задержан и по решению суда находится под арестом. ДРУГИЕ НОВОСТИ
|
СПЕЦПРОЕКТЫСбер и Сочинский госуниверситет запустили Бизнес-школу
19.09.2023 13:07
Комментарии Президента, Председателя Правления Сбербанка Германа Грефа по финансовой отчетности Сбербанка по РПБУ за 8 месяцев 2023 г.
|
