В Азове главу фирмы подозревают в незаконном выводе из России 400 млн рублей

Главу фирмы (общество с ограниченной ответственностью), зарегистрированной в Азове (название не раскрывается в интересах следствия), подозревают в заключении фиктивных контрактов на 400 млн рублей для вывода капитала из России. Об этом сообщает пресс-служба Ростовской таможни.

Согласно собранным материалам ООО заключило с фирмой из Великобритании несколько внешнеторговых контрактов на поставку лома черных металлов. Товар был оформлен в таможенном отношении и вывезен из страны.

«Однако по одному из контрактов денежные средства за отгруженный лом так и не поступили на счет российской фирмы. По другому контракту — стоимость товаров, отправленных нерезиденту, превысила сумму оплаченных за товары денежных средств на 1,46 млн долл. Всего азовская фирма недополучила валютную выручку в сумме 394,5 млн руб.», — сообщает пресс-служба Ростовской таможни.

На руководителя общества с ограниченной ответственностью заведено уголовное дело по ст. 193 УК РФ «Уклонение от репатриации денежных средств в особо крупном размере». Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.