В Ставропольском крае банда мошенников вывела 270 млн рублей

В Ставропольском крае пресечена незаконная деятельность банды финансовых махинаторов. Об этом сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД России.

По информации следствия, мошенники предоставляли услуги по незаконному обналичиванию крупных сумм. Житель Ставрополья совместно с пятью соучастниками создал преступную группу. В течение двух лет они регистрировали фирмы на подставные лица, а затем искали бизнесменов, которым необходимо было обналичить денежные средства.

Злоумышленникам удалось вывести 270 млн рублей. Они были возвращены контрагентам за вознаграждение в размере 5% от суммы сделки. Таким образом, незаконным путём мошенники заработали 13,5 млн рублей.

Расследование уголовного дела завершено, оно направлено в Пятигорский городской суд для рассмотрения по существу. Организатору и четырём участникам вынесено обвинение по признакам незаконного образования юрлица и незаконной банковской деятельности. В отношении ещё одной участницы уголовное дело было выведено в отдельное производство.