В Ростовской области задержаны члены ОПГ, выводившие за рубеж миллиарды

Сотрудниками УФСБ России по Ростовской области пресечена противоправная деятельность двух межрегиональных ОПГ, занимавшихся незаконными банковскими операциями. Лидеры и участники преступной группы арестованы.

Главным следственным управлением ГУ МВД России по Ростовской области возбуждены уголовные дела по статье «Неправомерный оборот средств платежей». В течение одного дня на территории Ростовской области было проведено 36 обысков. Были изъяты документы и инструменты, необходимые для оказания незаконных банковских услуг.

Лидеров группировок задержали, четверо из них помещено под стражу. Одна представительница верхушки группировок отправлена под домашний арест.

Участники группировок занимались обналичиванием и выводом за рубеж средства более сотни компаний, оформленных на подставных лиц. Заказчиками являлись компании Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

В сообщении УФСБ РФ по Ростовской области указывается, что:



В настоящее время следствие устанавливает точную сумму, которую преступники обналичили и вывели за границу.

Читайте также:
Градоначальник Ростова пожаловался на несовершенство действующей системы закупок