 |
|
|---|---|
В регионе арестованы теневые бизнесмены, занимавшиеся обналичкой в промышленных масштабах НОВОСТИ | 23 май, 07:53
 Сеть «фирм-однодневок», занимавшихся обналичиванием денежных средств, функционировала в Ростовской области и Ставропольском крае и состояла из 9 человекСеть «фирм-однодневок», раскрытая областными силовиками, функционировала в Ростовской области и Ставропольском крае и состояла из 9 человек. В ходе работы в двух регионах были раскрыты более 60 фиктивных фирм.
«В очередь на получение их услуг выстроились коммерческие и государственные предприятия. В итоге по предварительным подсчётам правоохранителей нелегальный денежный оборот в деятельности организованной преступной группы составил более 2,5 млрд рублей», — говорится в сообщении регионального ГУ МВД. В ходе задержания были проведены 46 обысков, наложены аресты на расчетные счета в 12 банках, на которых находилось более 5,5 млн рублей, изъято порядка 8,5 млн рублей, 177 печатей «фирм-однодневок», более 30 единиц компьютерной техники и свыше 50 комплектов учредительных документов юрлиц. «В настоящее время 7 подозреваемых арестованы. Главным следственным управлением ГУ МВД России по Ростовской области возбуждены уголовные дела по статьям „Незаконная банковская деятельность“ и „Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов“. Ведется следствие», — комментируют в ведомстве. ДРУГИЕ НОВОСТИ
|
СПЕЦПРОЕКТЫСбер: каждый седьмой бизнес в Ростовской области открывает молодёжь до 26 лет
07.10.2024 10:04
150 предпринимателей Донбасса и Новороссии открыли расчетные счета в Сбере
|
