 |
|
|---|---|
В регионе арестованы теневые бизнесмены, занимавшиеся обналичкой в промышленных масштабах НОВОСТИ | 23 май, 07:53
 Сеть «фирм-однодневок», занимавшихся обналичиванием денежных средств, функционировала в Ростовской области и Ставропольском крае и состояла из 9 человекСеть «фирм-однодневок», раскрытая областными силовиками, функционировала в Ростовской области и Ставропольском крае и состояла из 9 человек. В ходе работы в двух регионах были раскрыты более 60 фиктивных фирм.
«В очередь на получение их услуг выстроились коммерческие и государственные предприятия. В итоге по предварительным подсчётам правоохранителей нелегальный денежный оборот в деятельности организованной преступной группы составил более 2,5 млрд рублей», — говорится в сообщении регионального ГУ МВД. В ходе задержания были проведены 46 обысков, наложены аресты на расчетные счета в 12 банках, на которых находилось более 5,5 млн рублей, изъято порядка 8,5 млн рублей, 177 печатей «фирм-однодневок», более 30 единиц компьютерной техники и свыше 50 комплектов учредительных документов юрлиц. «В настоящее время 7 подозреваемых арестованы. Главным следственным управлением ГУ МВД России по Ростовской области возбуждены уголовные дела по статьям „Незаконная банковская деятельность“ и „Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов“. Ведется следствие», — комментируют в ведомстве. ДРУГИЕ НОВОСТИ
|
СПЕЦПРОЕКТЫИсследование Сбера: 4 из 10 задач соискателей уже усиливает и развивает GenAIГигаЧат обучился в аграрном вузе на 8 факультетах и успешно сдал выпускной экзамен
17.06.2025 18:15
Чат-бот T2 помог клиентам более 35 миллионов раз
|
