В регионе арестованы теневые бизнесмены, занимавшиеся обналичкой в промышленных масштабах

Сеть «фирм-однодневок», раскрытая областными силовиками, функционировала в Ростовской области и Ставропольском крае и состояла из 9 человек. В ходе работы в двух регионах были раскрыты более 60 фиктивных фирм.


В ходе задержания были проведены 46 обысков, наложены аресты на расчетные счета в 12 банках, на которых находилось более 5,5 млн рублей, изъято порядка 8,5 млн рублей, 177 печатей «фирм-однодневок», более 30 единиц компьютерной техники и свыше 50 комплектов учредительных документов юрлиц.

«В настоящее время 7 подозреваемых арестованы. Главным следственным управлением ГУ МВД России по Ростовской области возбуждены уголовные дела по статьям „Незаконная банковская деятельность“ и „Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов“. Ведется следствие», — комментируют в ведомстве.