 |
|
|---|---|
В Ростове за финансовые махинации задержан экс-глава филиала "Транскапиталбанка" НОВОСТИ | 11 апрель, 13:05
 Подельники осуществляли финансовые махинации в Ростовской области и на территории Ставропольского края. Оперативники задержали бывшего главу ростовского филиала «Транскапиталбанка», поскольку он является фигурантом уголовного дела о незаконных финансовых операциях и подозревается в участии в деятельности межрегиональной криминальной группировки. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона. Предположительно, обороты по контролируемым преступным сообществом счетам подставных коммерческих организаций за период с 2009 года по май 2013 года превысили 4 млрд рублей. Ими изготавливались поддельные платежные документы от имени свыше 40 коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц. Подельники осуществляли финансовые махинации в Ростовской области и на территории Ставропольского края. Преступное сообщество включало четыре функционально и структурно обособленные организованные преступные группы, взаимодействующие друг с другом для реализации своих преступных замыслов. В Главном управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России подтвердили факт задержания банкира. Задержанному предъявлено обвинение и в его отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. «Согласно имеющимся сведениям, он курировал движение денежных средств по расчетным счетам, используя реквизиты фирм-„однодневок“, лично удостоверял „подлинность“ фиктивных платежных поручений и иных документов, изготовленных соучастниками в целях осуществления незаконных финансовых операций», — отметили в ГУЭБиПК. Кроме того, полицейские располагают информацией, что «высокопоставленный банкир также консультировал участников группировки по возможным способам сокрытия компрометирующей информации от надзорных и контролирующих органов, легализации незаконных доходов». На сегодняшний день под стражей находятся пятеро участников группировки, троим избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, один фигурант освобожден под залог в размере 2 млн рублей. Еще с троих взята подписка о невыезде. ДРУГИЕ НОВОСТИ
|
СПЕЦПРОЕКТЫИсследование Сбера: 4 из 10 задач соискателей уже усиливает и развивает GenAIГигаЧат обучился в аграрном вузе на 8 факультетах и успешно сдал выпускной экзамен
17.06.2025 18:15
Чат-бот T2 помог клиентам более 35 миллионов раз
|