Суд подтвердил законность отзыва лицензии у НКО «Ассигнация»

Арбитражный суд Московского округа 10 сентября оставил в силе решение судов нижестоящих инстанций, признавших законным отзыв лицензии на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации (НКО) «Ассигнация» (Ставропольский край, г. Ипатово), а также введение в компании временной администрации.

Как отмечается в информации на сайте суда, суд отклонил жалобы Рустама Керимова (совладелец НКО) и НКО ООО «Ассигнация».


Дополнительным решением от 26 декабря 2014 года суд также признал законным приказ Банка России о назначении временной администрации в компании.

Девятый арбитражный апелляционный суд 19 марта 2015 года оставил решения в силе.

Согласно материалам дела, в связи с неоднократным нарушением ООО НКО «Ассигнация» в течение одного года требований федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Банк России с 24 февраля 2014 года отозвал лицензию у НКО и назначил временную администрацию.

По данным базы «СПАРК-Интерфакс», НКО «Ассигнация» зарегистрирована в 1990 году, занималось денежным посредничеством.

Арбитражный суд Ставропольского края 20 апреля 2015 года признал ООО «НКО „Ассигнация“ банкротом.

Совладельцами НКО являются физлица Гази Качаев (19,44%), Рустам Керимов (18,81%), Халимбей Исаев (18,54%), Магомед Гаджимагомедов (18,29%), Алексей Погожев (17,77%) и ГУП «Племзавод „Большевик“ (7,15%).