Бывший владелец банка «Донинвест» обвиняется в махинациях со средствами ФО

Бывший владелец банка «Донинвест» Александр Григорьев обвиняется в махинациях со средствами ФО, сумма ущерба оценивается в 105 млн рублей.

ГУ МВД России по Ростовской области уже предъявили Григорьеву обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Обвиняемый задержан сотрудниками УФСБ по Ростовской области и ГУЭБиПК МВД РФ 30 октября в собственном ресторане «Сфера» на Новом Арбате, совладельцем которого бизнесмен является.

По данным следствия, к выводу более 1 млрд рублей и заключению фиктивных сделок по покупке недвижимости более чем на 150 млн рублей могут быть причастны и задержанные ранее экс-председатель правления ООО «КБ „Донинвест“" Алла Калитванская и ее заместителя Светлана Гуленкова.

Уголовное дело по фактам хищения имущества «Донинвеста» и злоупотребления полномочиями при выдаче кредитов было возбуждено в апреле 2015 года по заявлению Агентства по страхованию вкладов, которое приняло управление банком после признания его банкротом.

Напомним, что банк «Донинвест» просуществовал на рынке более 23 лет. На момент отзыва лицензии 9 октября отрицательный собственный капитал составил 1,208 млрд рублей. Таким образом, общие активы «Донинвеста» оценены в 698,39 млн рублей вместо 2,062 млрд рублей по отчетности банка.