Десятерых жителей Ростовской области осудят за незаконную банковскую деятельность и присвоение 70 млн рублей

В Ростовской области осудят десятерых человек — организаторов и участников преступного сообщества, — которые занимались незаконной банковской деятельностью и «отмыванием» 70 миллионов рублей.

По данным правоохранителей, подозреваемые учредили несколько фирм, которые по поддельным документам обналичивали деньги сторонних компаний. При этом никакой реальной коммерческой деятельности фиктивные организации не вели.

«Организаторы и участники преступного сообщества подозреваются в незаконной банковской деятельности, в рамках которой фиктивные организации, которые не вели реальной коммерческой деятельности, обналичивали денежные средства фирм-заказчиков, подделывая платежные поручения», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Четверо из участников преступной группы стали её организаторами, после чего привлекли в её состав ещё шестерых человек. В отношении них возбуждены уголовные дела по фактам организации преступного сообщества, неправомерном обороте денежных средств, изготовлении и сбыте поддельных бумаг, незаконном образовании юридического лица и отмывании денег, приобретенных в результате совершения преступления.