Ростовские предприниматели вывели в офшор более 25 млн долларов НОВОСТИ | 20 июль, 17:00
Руководители компании из Ростовской области вывели за рубеж по фиктивным контрактам более 25 миллионов долларов США
Руководители компании из Ростовской области вывели за рубеж по фиктивным контрактам более 25 миллионов долларов США.
Схема вывода средств в офшорные компании на Кипре и в Великобритании была выявлена Отделом валютного контроля Ростовской таможни. «Общество с ограниченной ответственностью заключило с рядом фирм-резидентов Кипра и Великобритании внешнеторговые контракты на поставку в Российскую Федерацию товаров. Фирма произвела предоплату в общей сумме, превышающей 25 миллионов долларов США, однако указанные в контрактах товары в Российскую Федерацию ввезены не были. Общество с ограниченной ответственностью в спешном порядке сменило адрес местонахождения на другой регион страны, впоследствии реорганизовавшись в форме присоединения к другому юридическому лицу», — сообщили в Южном таможенном управлении. В отношении руководителя общества возбуждены уголовные дела по статье 193 УК РФ, которая предусматривает за совершение подобных преступлений наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. ТЭГ
ДРУГИЕ НОВОСТИ
|
СПЕЦПРОЕКТЫПриложение «Мой Tele2» получило две награды на Workspace Digital Awards
25.04.2024 16:20
Спрос на интернет-аптеки и телемедицину вырос на 42% за два года – big data Tele2
|