Ростовские предприниматели вывели в офшор более 25 млн долларов

Руководители компании из Ростовской области вывели за рубеж по фиктивным контрактам более 25 миллионов долларов США.

Схема вывода средств в офшорные компании на Кипре и в Великобритании была выявлена Отделом валютного контроля Ростовской таможни.

«Общество с ограниченной ответственностью заключило с рядом фирм-резидентов Кипра и Великобритании внешнеторговые контракты на поставку в Российскую Федерацию товаров. Фирма произвела предоплату в общей сумме, превышающей 25 миллионов долларов США, однако указанные в контрактах товары в Российскую Федерацию ввезены не были. Общество с ограниченной ответственностью в спешном порядке сменило адрес местонахождения на другой регион страны, впоследствии реорганизовавшись в форме присоединения к другому юридическому лицу», — сообщили в Южном таможенном управлении.

В отношении руководителя общества возбуждены уголовные дела по статье 193 УК РФ, которая предусматривает за совершение подобных преступлений наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.