В ЮФО и СФО выявили около 150 нелегалов финансового рынка

В первом квартале 2019 года на финансовом рынке Южного и Северо-Кавказского федеральных округов сотрудники ЦБ РФ выявили 146 организаций с признаками осуществления нелегальной деятельности. Об этом сообщает сегодня Южное ГУ Банка России.

По данным регулятора, около 130 из этих организаций — так называемые «черные кредиторы», или юридические лица, незаконно использующие в своем наименовании сочетания «микрофинансовая организация» и «микрокредитная компания», а также «анонимные кредиторы».

Другие же под видом комиссионных магазинов выдавали займы под залог движимого имущества — осуществляли ломбардную деятельность, не имея соответствующего разрешения.

В пресс-службе Южного ГУ Банка России отметили, что такая нелегальная практика получила широкое распространение по всей России.

Кроме того, в отдельных регионах ЮФО выявлены схемы «обратного лизинга» — это одна из уловок «черных кредиторов», которые позиционируют свои услуги как предоставление займа (кредита), но по факту заключают с заемщиками договоры купли-продажи принадлежащих им транспортных средств и одновременно договоры лизинга, предметом которых являются те же самые транспортные средства.

Также была выявлена «финансовая пирамида», которая не вела реальную хозяйственную деятельность, а только привлекала средства новых участников, обещая высокую доходность.

Данные по каждому факту выявления безлицензионной деятельности передана в правоохранительные органы для принятия советующих мер реагирования.