На Кубани осудят ОПГ, члены которой обналичили 4 млрд рублей

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края, участники преступной группировки в обход официальных банковских структур обналичивали деньги предпринимателей. На счета нелегальных организаций поступали деньги за оказание услуг или приобретение товаров. Общая сумма обналиченных средств составила 4, 65 млрд рублей.

Установлено, что прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении пяти подозреваемых. Все они жители Гулькевичского района в возрасте от 30 до 36 лет. Злоумышленников обвиняют в осуществлении незаконной банковской деятельности (п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ), незаконном образовании юридических лиц (п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ), а также в неправомерном обороте средств платежей, совершенных организованной преступной группой (ч. 1 ст. 187 УК РФ).

Уголовное дело направлено в Гулькевичский районный суд Краснодарского края, обвиняемым грозит до 7 лет лишения свободы, а также штрафы. В отношении фигурантов уголовного дела избрана мера пресечения нахождение под стражей.