 |
|
|---|---|
Юрлиц обяжут содействовать борьбе с отмыванием доходов | 16 сентябрь, 15:29
 Всех юрлиц обяжут содействовать борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем. Такие поправки в закон будет проталкивать Росфинмониторинг.Как пишет «Коммерсант», сейчас сотрудничать с правоохранительными органами и проверять с пристрастием контрагентов обязаны работники банков, агентств недвижимости, нотариусы, бухгалтеры-аудиторы и юристы. Их бдительность уже привела к тому, что заблокирован миллион счетов физлиц и компаний.
Теперь же требование информировать о подозрительных операциях хотят возложить просто на все организации. Вот выдержки из проекта: «Юрлица обязаны сотрудничать с правоохранительными и уполномоченными органами по вопросам борьбы с отмыванием средств и легализацией доходов, полученных преступным путем. ... Внедрение процедур, направленных на установление добросовестности контрагента в рамках совершения сделок». ТЭГ
ДРУГИЕ НОВОСТИ
|
СПЕЦПРОЕКТЫГигаЧат обучился в аграрном вузе на 8 факультетах и успешно сдал выпускной экзамен
17.06.2025 18:15
Чат-бот T2 помог клиентам более 35 миллионов раз
|
