Детали. 38 вопросов, которые посоветовали задавать следователи налоговикам

#1

Цель вопросов — установить фиктивность контрагентов. Вопросы максимально конкретные, например, адреса складов клиентов, какие взаимоотношения с контрагентами (дружеские, деловые), кто дал указания готовить торговые договоры и др. Совместно с платформой Клерк разберем вопросы на детали.

#2

Когда вы приступили к исполнению обязанностей в Вашей должности?
Ваше образование, специальность?
Что входит в Ваши должностные обязанности?
Вы исполняли аналогичные обязанности ранее?
Где и кем Вы работали до ООО "1"?

#3

Да, вот они:
Кто занимается подбором поставщиков, субподрядчиков для ООО "1"?
Как происходит поиск контрагентов, какими источниками информации Вы пользуетесь при выборе контрагентов?
Кто выступает инициатором заключения договора с Поставщиками, от кого исходит предложение о работе с конкретным поставщиком?
Одобрение того или иного контрагента это Ваше единоличное решение или коллегиальное?
Есть в организации лица или отдел, которые несут ответственность за выбор того или иного контрагента? Укажите их.

#4

Есть еще ряд вопросов:
Какая ответственность предусмотрена в вашей организации при установлении поставщика?
Знаком ли Вам лично руководитель организации-контрагента, при каких обстоятельствах, когда Вы познакомились?
Какие взаимоотношения (дружеские, деловые) Вас объединяют?
Какие работы (услуги) выполняла организация-контрагент для вас, какие товары поставляла?

#5

Конечно, и не только:
Ранее эта организация оказывала для вас подобные услуги, выполняла работы, поставляла товары?
Какие действия Вы предпринимали для установления деловой репутации организации-контрагента?
Кто дает указание для подготовки проектов договоров?
Кто в вашей организации отвечает за подготовку проекта договора, или вы используете типовые договоры?

#6

Да, например, спросят следующее:
Вы лично общаетесь с предполагаемыми партнерами, на чьей территории?
Какие вопросы задаете при встрече, с какими документами знакомитесь?
В случае, если контрагент находится не в г. Москве или Московской области, как вы взаимодействуете?
В случае необходимости у кого спрашиваете контактные данные партнера?
Кто согласовывает проекты договоров для последующего подписания Вами?
В организации существуют какие-либо регламентирующие документы по документообороту?

#7

Естественно:
Кто несет ответственность за качество поставляемых ТМЦ (ГСМ, запчасти и др.), услуг (транспортных и др.), работ (субподряд)?
Назовите программу, которая используется для учета ТМЦ.
Как у Вас в Компании организован документооборот с момента поступления документа от поставщика до момента принятия товаров (работ, услуг) к бухгалтерскому учету и отражения в бухгалтерской программе?
Кто имеет доступ к базам 1С-Бухгалтерия, 1С Торговля, 1С-Склад?
У вас попадались недобросовестные поставщики товаров (работ, услуг), какие действия Вы предпринимали в подобных случаях?
Кто в ООО "1" отвечает за сохранность ТМЦ, кто ведет учет, какими внутренними документами происходит списание ТМЦ для своих подразделений для производства работ?

#8

И это не весь список! Вот еще несколько:
Есть ли склад и где он находится?
Кто контролирует качество и количество поставляемых товаров (работ, услуг)?
В случае выполнения работ субподрядчиками кто занимается бытовыми вопросами рабочих и ИТР на месте проведения работ?
Вы лично присутствуете при принятии работ от субподрядчика, какие документы подписываете?
В случае брака или нарушения технологии строительства по работам, выполненным субподрядчиком, кто несет ответственность за допущенные нарушения перед Заказчиком, перед ООО "1"?
Есть ли в ООО "1" служба безопасности или сотрудник, который занимается экономической безопасностью организации? Укажите ФИО, его обязанности и ответственность.
Укажите должностное лицо, визирующее документы, которые Вы оформляете.
Перечислите наименование документов, которые Вы оформляете.