В Ростове арестован лжепредприниматель, незаконно обналичивший больше полумиллиарда рублей

По сообщению пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области, полицейские Ростова-на-Дону задержали подозреваемого в незаконном обороте более 500 млн рублей.



Мужчина, после открытия фиктивных организаций, проводил "липовые" операции - переводы средств на счета этих компаний. После этого подозреваемый обналичивал деньги со счетов этих компаний и передавал их юридическим лицам, а процент от сделки оставлял себе. В ходе обысков при задержании оперативники изъяли у арестованного более 100 печатей фиктивных организаций.

В настоящий момент ростовчанину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 УК РФ ("Неправомерный оборот средств"). В случае, если его вина будет доказана мужчине грозит до шести лет лишения свободы.