В Краснодаре ликвидирована преступная группа финансистов

Четыре жителя Новороссийска от 34 до 59 лет стали подозреваемыми по делу о незаконной банковской деятельности и обороте средств (ч. 2 ст. 172 УК РФ и ч. 2 ст. 187 УК РФ)

По версии следствия, которую приводит Интерфакс, ОПГ в течение двух лет занимались обналичиванием денежных средств, сбывая на территории края поддельные платежки о переводе денег и вводила их в банковский оборот. С 2017 по август 2019 ОПГ незаконно заработала порядка 9 млн рублей.

«Пресс-служба регионального главка МВД, в свою очередь, сообщила, что организатору преступной группы предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщает агентство, добавляя, что следствие наложил арест на расчетные счета компаний, подконтрольных подозреваемым, автомобили и денежные средства в сумме более 1,8 млн рублей.