На Кубани дело об обналичке 1,5 млрд рублей направлено в суд

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края, обвинительное дело по отношению четыре местных жителей, осуществляющих незаконную банковскую деятельность, передано в Курганинский районный суд. Участники ОПГ обвиняются по п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ.

В период с июля 2013 года по ноябрь 2014 года мужчины оказывали банковские услуги по кассовому обслуживанию и инкассации денег, не имея соответствующей регистрации и лицензии. Таким образом они обналичили около 1,5 млрд рублей.

Размер доходов злоумышленников превысил 40 млн рублей. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет и штраф. Предварительное следствие вело отделение УФСБ России по Краснодарскому краю.