На Кубани пять участников ОПГ будут судить за махинации с банками

В Краснодаре завершено расследование уголовного дела против шестерых жителей Москвы. В том числе топ-менеджеров подразделений Трастового республиканского банка и Геленджик-банка. Их обвиняют мошенничестве в особо крупном размере.

Прокуратура Краснодарского края сообщает, что участники ОПГ в возрасте от 36 до 49 лет организовали строгую иерархическую структуру. Их целью было хищение имущества и прав на имущества банков.

Те из злоумышлеников, у кого были навыки в банковской деятельности, устроились на должности руководителей банков ООО «Трастовый Республиканский Банк» и ПАО «Геленджик Банк». Остальные создавали фиктивные юридические лица. С марта 2014 по апрель 2017 мошенники похитили со счетов банков более 2 млрд рублей с помощью фиктивных договоров кредитования и покупки ценных бумаг. Участники ОПГ предоставляли ложные сведения о сделках, которые совершали подконтрольные им банки.

По делу было допрошено более 600 свидетелей, проведено более 60 экспертиз. Среди них почерковедческие, финансово-аналитические, экономические. Следователям удалось собрать более 200 томов материалов. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Замоскворецкий районный суд Москвы для рассмотрения по существу.