Бизнесмен в Ростове осужден на 6 лет за обналичивание ₽4 млрд

Ленинский районный суд приговорил к 6 годам колонии общего режима предпринимателя из Ростова-на-Дону Шамиля Гамидова. Об этом сообщает пресс-служба суда. Мужчину обвиняют в незаконной банковской деятельности.

Ранее «Коммерсант-Юг» сообщал, что следствие считает Гамидова виновным в организации преступной группировки из 20 человек. Однако суд оправдал бизнесмена по этой статье из-за отсутствия состава преступления. Помимо Гамидова по ст. 210 (организация или участие в преступном сообществе), ст. 172 (незаконная банковская деятельность) и ст. 187 (неправомерный оборот средств) будут судить ещё пятерых человек.

Обвинение считает, что в 2015 и 206 годах подсудимые с помощью счетов подставных фирм проводили денежные операции. Они взимали комиссию за свои услуги. Доход группы составил порядка 200 млн рублей, а сумма комиссии — 270 млн рублей. Через подставные счета могло пройти около 4 млрд рублей. Приговор по этому делу будет оглашён 25 февраля.