В Адыгее расследуют дело об отмывании более 2 млрд рублей

Министерством внутренних дел Республики Адыгея возбуждено уголовное дело в отношении краснодарских предпринимателей, подозреваемых в отмывании 2 млрд рублей. Схема легализации полученных преступным путем денежных средств в особо крупных размерах выявлена Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Адыгея.

По имеющимся у следствия данным, два руководителя крупных организаций по производству и переработке сельхозпродукции, распорядились перечислить 2 млрд рублей, ранее похищенные у финансовой организации, на счета аффилированных компаний, которые были открыты в этом же кредитно-банковском учреждении. Наемные бухгалтера осуществили перевод. Следствие располагает сведениями, что подозреваемые мужчины (50 и 65 лет) действовали по предварительному сговору с лицами, не установленными следствием.

Как указывает ТАСС, схема легализации незаконно полученных денежных средств была выявлена в ходе совместной работы соответствующих ведомств МВД Республики Адыгея, Главного управления ЭБиПК МВД России и Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу в Южном федеральном округе.

Уголовное дело открыто по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, предусматривающей наказание за легализацию (отмывание) денег, полученных лицом в результате совершения им преступных деяний, группой лиц по предварительному сговору и в особо крупном размере.

С фигурантов уголовного дела взята подписка о невыезде. В рамках выполнения необходимых следственных процедур допрошено более 100 человек, проведены десятки обысков и 9 экспертиз.

Читайте также:
Краснодарские застройщики на 700 млн рублей обманули 706 дольщиков