Таможня заподозрила ростовскую фирму в незаконном выводе 208 млн руб. за рубеж

Об этом сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления. Схему выявили сотрудники Ростовской таможни. Им удалось обнаружить, что в 2020-21 годах местная компания подписала несколько договоров на покупку стройматериалов у казахстанского поставщика и перевела ему более 208 млн руб. Совершение сделки подтвердили копиями международных транспортных накладных.

«Однако выявленные в ходе проверки факты указывают на то, что строительные материалы в адрес ростовской фирмы не поступали, а представленные документы являются подложными», — приводятся в сообщении слова замначальника Ростовской таможни Алексея Бумагина.

О выявленной схеме было сообщено правоохранителям, возбуждено уголовное дело по статье совершение валютных операций на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере.