В Ростове-на-Дону задержали восьмерых нелегальных банкиров

Полученный ими незаконный доход с 2007 года, по данным следствия, составил 1,3 млрд руб.. Об этом сообщила представитель МВД Ирина Волк.

Согласно официальным данным, злоумышленники предоставляли компаниям услуги по обналичиванию денег и уклонению от уплаты налогов с 2007 по 2022 год. Они зарегистрировали 38 организаций на подставных лицах, которые, предположительно, занимались строительством, торговлей промышленным оборудованием и строительными материалами, а также грузоперевозками. Через эти компании они проводили фиктивные транзакции.

В своей деятельности группа использовала многоуровневое перечисление денег между счетами контролируемых юридических лиц. За выполнение переводов и обналичивание денег злоумышленники брали с клиентов комиссию. Всего таким образом они заработали более 1,3 млрд руб..

В результате обысков у подозреваемых были изъяты банковские и бухгалтерские документы, выписки по счету, компакт-диски с финансовой информацией и другие доказательства. Возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ. Четверо подозреваемых находятся под домашним арестом, остальным назначены меры в виде запрета на определенные действия.