В Краснодаре арбитражный суд признал банкротом застройщика «Металл-Инвест»

В августе 2023 года в суд обратилась налоговая инспекция по городу Краснодару. По данным ведомства, за «Металл-Инвестом» числится задолженность в сумме 113,6 млн руб. по обязательным платежам в бюджет, из них 84,8 млн руб. должны были быть уплачены в виде налогов и на 28,9 млн руб. наложено штрафных санкций и начислено пени.

Из материалов суда следует, что должник не ведет хозяйственную деятельность, бухгалтерская отчетность последний раз сдавалась в апреле 2022 года, движения денег по расчетным счетам также нет.

Как сообщил «Комерсантъ», в Прикубанском райсуде Краснодара сейчас слушается уголовное дело в отношении руководителя и работников строительной организации, обвиняемых в совершении мошенничества с ущербом на сумму 1 млрд руб. Потерпевшими по делу признаны 127 человек.

По данным следствия, в течение двух лет злоумышленники под предлогом продажи квартир в Краснодаре получали с граждан денежные средства под договор залога. При этом никто из них не имел намерений и возможности выполнить обещанное.

Фамилии участников дела в МВД РФ не указывают, однако по сведениям источника на сайте Прикубанского райсуда есть данные об уголовном деле по статье «Мошенничество в особо крупном размере» в отношении Павла Бурцева, Елены Николы и Юлии Кондратьевой. Известно, что Кондратьева с 2015 года является учредителем ООО «Металл-Инвест» и вместе с этой компанией является ответчицей по искам о возврате гражданам задатков, переданных при покупке квартир в одном из краснодарских жилых комплексов.