Пять ростовчан предстанут перед судом за несанкционированную обналичку 170 млн руб НОВОСТИ | 1 октябрь, 14:41
Им вменяют также создание юридического лица незаконным образом и неправомерный оборот платежных средств. По информации «Коммерсантъ» из пресс-службы прокуратуры Ростовской области, члены преступной группы (имена не раскрываются) в течение пяти лет использовали данные пяти зарегистрированных юридических лиц для ведения банковской деятельности в Ростове. За этот период они подали в кредитные организации более 7 тысяч фальсифицированных банковских документов.
Злоумышленникам удалось незаконно получить 170 миллионов руб., как указано в сообщении. В настоящее время все фигуранты дела задержаны, им предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Ведется следствие, которое должно установить всех участников преступной схемы и определить масштабы совершенных ими противоправных действий. ТЭГ
ДРУГИЕ НОВОСТИ
|
СПЕЦПРОЕКТЫДетали. Разбираемся в исламском финансировании
|